Copyright © 鸿博体育新纪元科技股份有限公司 2014 all Rights Reserved 京ICP备05081235号
Design by bygw.net
投资者关系
公司公告
第六届董事会第一次会议决议公告
鸿博体育新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鸿博体育新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2014年12月29日在北京鸿博体育科技大厦北座15层公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、关于推选第六届董事会董事长、副董事长的议案
根据《公司法》及公司章程的规定，现推选鲁勇志先生为公司第六届董事会董事长，推选赵忆波先生为公司第六届董事会副董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、关于推选张家林先生为名誉董事长的议案
为感谢第五届董事会董事长张家林先生对公司发展做出的卓越贡献，公司拟聘请张家林先生为公司本届董事会名誉董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、关于推选董事会专业委员会的议案
董事会推选杨旺翔先生、赵秀芳女士、王学明先生、鲁勇志先生、黄玉峰先生为董事会战略委员会委员，由鲁勇志先生担任主任委员。
董事会推选赵秀芳女士、王学明先生、赵忆波先生为董事会审计委员会委员，由赵秀芳女士担任主任委员。
董事会推选杨旺翔先生、王学明先生、王蓓女士为董事会薪酬与考核委员会委员，由杨旺翔先生担任主任委员。
董事会推选王学明先生、杨旺翔先生、赵秀芳女士、鲁勇志先生、赵忆波先生为董事会提名委员会委员，由王学明先生担任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
四、关于聘任公司总裁的议案
根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟聘任鲁勇志先生为公司总裁, 任期同本届董事会。（总裁简历见附件）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
根据《公司法》与公司章程的规定，为维护公司健康有序的发展，公司第六届董事会拟聘任何建国先生为公司第一副总裁，聘任宋菲君先生为公司副总裁兼总工程师，聘任骆群女士为公司副总裁，聘任杨晓红女士为公司副总裁兼财务总监，聘任严宏深先生为公司董事会秘书, 任期同本届董事会。（高级管理人员简历见附件）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
鸿博体育新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十日
附件：高级管理人员简历
鲁勇志，男，汉族，1972 年生，群众, 工商管理硕士学历，曾任中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。现任哈工大首创科技股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究副总监。
宋菲君先生，72岁，研究员、高级工程师。曾任北京信息光学仪器研究所副所长，中国鸿博体育（集团）有限公司总工程师。现任鸿博体育新纪元科技股份有限公司副总裁、总工程师。
骆群女士，58岁，专科学历，高级工程师，毕业于中央广播电视大学。曾任中国科学院离退休干部局，副处长、处长；中国鸿博体育（集团）有限公司，人力资源部经理、办公室主任、党总支书记；现任鸿博体育新纪元科技股份有限公司，人力资源部经理、副总裁。
杨晓红女士，54岁，注册会计师，中共党员，中国科技大学工商管理硕士。1987年8月—1988年5月，中国科学院高技术企业局职员；1988年5月—1996年9月，北京中科建设工程公司分公司经理。1996年10月起，曾任中国鸿博体育（集团）有限公司计算机音像技术分公司副经理、财务负责人，北京鸿博体育鼎芯科技有限公司常务副总经理、财务负责人。现任鸿博体育新纪元科技股份有限公司财务总监、光电研究所总经理。
何建国先生，49岁，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。1989年7月—1991年6月，中国科学院自动化研究所职员；1991年7月—1994年2月，北京鸿博体育图像视觉有限公司研发部经理及项目经理；1994年2月—1995年，西德数据及信息研究所（IITB）；1996年—1998年，北京鸿博体育图像视觉有限公司销售部经理；1999年—2000年，北京鸿博体育图像视觉有限公司常务副总经理；2001年组建中国鸿博体育（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理，同时兼任北京鸿博体育图像视觉有限公司总经理至今。现任中国鸿博体育（集团）有限公司副总经理。
严宏深先生，50岁，中共党员，管理学博士,高级经济师。曾任中国新纪元有限公司证券部经理。现任鸿博体育新纪元科技股份有限公司董事会秘书。